Handelaar in levensverzekeringen bestraft voor faillissementsfraude

151 miljoen dollar

Toen een Nederlandse verzekeringsmaatschappij op 1 december 2014 hun investering van 151 miljoen dollar terugeiste, kwam een faillissement in zicht. De 51-jarige man stortte een paar dagen hierna ruim 22 miljoen dollar van het bedrijf naar de rekening van één zijn andere bedrijven, een vennootschap op Malta. Het bedrijf ging op 25 februari 2015 officieel failliet.

Uiteindelijk kwam de curatorEen curator is iemand die door de rechter is aangewezen om geldzaken en andere belangrijke zaken (zoals zorg en wonen) te regelen voor iemand die dat zelf niet kan. van de failliete onderneming achter het wegsluizen van het geld en moest de man het bedrag weer terugstorten. Maar met een financiële truc wist de man nog ruim 4 miljoen dollar lange tijd in zijn bezit te houden. Ook daar kreeg de curator een vinger achter, in oktober 2015.

Vrijspraak voor valse handtekeningen

Door een fout in de tenlasteleggingDeel van de dagvaarding in strafzaken waarin staat waar het Openbaar Ministerie de verdachte van beschuldigt. gaat de man vrijuit voor het vervalsen van een overeenkomst tussen zijn Maltese vennootschap en de verzekeraar. De man heeft alle schijn tegen dat hij hier de handtekening van een medewerker van de verzekeraar heeft vervalst. Dat zou hij gedaan hebben in zijn kantoor in België. Maar in de tenlastelegging wordt hij beschuldigd van het vervalsen van het document in ‘Amsterdam, althans in Nederland’, en daar is in het dossier geen bewijs voor te vinden.

Ook voor het vervalsen van een andere overeenkomst, tussen de verzekeraar en het Nederlandse bedrijf van de man, spreekt de rechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. hem vrij. De handtekening is wel vervalst, maar daar staat niet van vast dat de man hier schuldig aan is.

Lagere straf

Omdat de man van drie van de vier feiten is vrijgesproken valt de opgelegde straf lager uit dan de 5 jaar cel die de officier van justitieEen officier van justitie is een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. De officier van justitie is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De officier beslist of iemand voor de rechter moet komen en eist een straf als de verdachte schuldig is. eiste.  De rechtbank veroordeelt de man tot een celstraf van 30 maanden (900 dagen), waarvan 254 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Omdat hij al 646 dagen in voorarrest heeft gezeten hoeft de man niet meer terug naar de gevangenis.

​Uitlevering aan Bermuda

In een aparte procedure oordeelde de rechtbank dat de Brit uitgeleverd kan worden aan de Bermuda Eilanden. De autoriteiten daar verdenken de man van witwassen. Deze aanklacht staat los van de Nederlandse witwasverdenking waarvoor de man door de rechtbank Overijssel is vrijgesproken. De minister van JustitieVerzamelnaam voor functies die zich binnen de overheid bezighouden met de handhaving van het recht. en Veiligheid beslist uiteindelijk of de man daadwerkelijk wordt uitgeleverd.