4 jaar cel en beroepsverbod voor leider acquisitiefraude

Oplichting, fraude en witwassen

De man was bijna 9,5 jaar de leider van een criminele organisatie die opereerde vanuit Groningen. In die periode lichtten de Veendammer en zijn medewerkers een groot aantal ondernemers op. Daarnaast pleegde de organisatie belastingfraude, werden valse facturen in de bedrijfsadministratie van de betrokken vennootschappen opgenomen en wasten zij grote geldbedragen wit.

Door de acquisitiefraude haalde de organisatie meer dan 2 miljoen euro binnen. De Belastingdienst liep door de fraude met de vennootschaps- en inkomstenbelasting meer dan 1,1 miljoen euro mis.

Organisatie

Twee andere medewerkers zijn veroordeeld tot celstraffen en een andere tot een taakstrafWerkstraf. De 59-jarige bedrijfsleider krijgt 12 maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijdDe rechter kan iemand tot een voorwaardelijke straf veroordelen. De straf wordt dan niet uitgevoerd, mits de verdachte zich gedurende een bepaalde periode, de proeftijd, aan een aantal afspraken houdt en niet opnieuw in de fout gaat. Deze voorwaarden zijn door de rechter in zijn vonnis opgelegd. van 3 jaar. Een andere man (55) uit Wildervank had een faciliterende rol binnen de organisatie, hij was verantwoordelijk voor het aanleveren van katvangers van een aantal bedrijven en pleegde zelf ook onder meer belastingfraude. Hij is veroordeeld tot 14 maanden cel. Een derde medewerker (25), die een minder grote rol vervulde, krijgt een taakstraf van 180 uur opgelegd.

Acquisitiefraude

Ondernemers ondertekenden door leugens en listigheden contracten voor online advertenties, terwijl zij dachten dat zij hiermee juist geen contract aangingen. Vervolgens werden facturen naar die ondernemers gestuurd, die geheel of gedeeltelijk werden geïnd.