Vier jaar cel en beroepsverbod voor grootschalige faillissements- en belastingfraude
De verdachteIemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over "een redelijk vermoeden van schuld". Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij is veroordeeld. werd in november 2015 door het gerechtshofGerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Nederland kent vier gerechtshoven. veroordeeld voor beleggingsfraude met Easy Life. Door zijn handelen en dat van een mededader werden beleggers voor meer dan veertig miljoen euro benadeeld. De verdachte werd hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld en ging daardoor failliet. Het boedeltekort in zijn faillissement was in 2018 volgens de curatorEen curator is iemand die door de rechter is aangewezen om geldzaken en andere belangrijke zaken (zoals zorg en wonen) te regelen voor iemand die dat zelf niet kan. ruim 78 miljoen euro.
Wanneer iemand tijdens een faillissement geld verdient, moet hij daarvan het grootste deel afstaan aan de curator, zodat de schuldeisers het geld waarop zij recht hebben kunnen ontvangen. Tijdens het faillissement was de verdachte om die reden verplicht om al zijn inkomsten aan de curator door te geven. Hij verdiende tussen 2015 en 2019 in totaal ruim één miljoen euro, onder meer met de verhuur van exclusieve auto's, de handel in cryptovaluta en detachering van personeel via het bedrijf op naam van zijn ex-vriendin. Dit meldde hij echter niet aan de curator. Ook deed hij over de jaren 2016, 2017 en 2018 bewust geen aangifte inkomstenbelasting. In plaats daarvan besteedde de verdachte het geld voor zichzelf en zijn gezin aan dure auto's, horloges en kleding, exclusieve reizen en luxe diners.
Verder maakte de verdachte zich schuldig aan niet-ambtelijke omkoping van een medewerker van een elektronicabedrijf. Op die manier kon de verdachte personeel aan het werk zetten binnen het elektronicabedrijf. Als dit was gelukt zorgde de omgekochte medewerker ervoor dat de werknemers meer werkzame uren konden declareren dan zij daadwerkelijk hadden gewerkt. Ook zorgde deze medewerker ervoor dat contracten tussen voorkeursleveranciers en het elektronicabedrijf werden afgesloten, waarbij die leveranciers een commissie aan de hoofdverdachte moesten betalen.
De omgekochte medewerker krijgt een maximale taakstrafWerkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden. Dit is dezelfde straf als de ex-vriendin van de hoofdverdachte krijgt voor haar aandeel in de omkoping en voor het bewust gebruiken van een vervalst curriculum vitae, zodat zij bij het elektronicabedrijf aan de slag kon. De hoofdverdachte vervalste dit cv voor de vrouw.
Gevangenisstraf, publicatie en bestuursverbod
Bij het bepalen van de straf van de hoofdverdachte houdt de rechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. er rekening mee dat hij kort na het uitzitten van zijn detentie wegens de beleggingsfraude, schaamteloos overging tot het opnieuw op grote schaal plegen van fraude. Hij nam het initiatief om deze delicten te plegen en hij zoog anderen daarin mee. De verdachte genereerde voor zichzelf en zijn naasten een zodanig inkomen dat zij daarvan een luxe levensstijl konden onderhouden, ten koste van anderen.
Omdat de redelijke termijn waarbinnen het Openbaar MinisterieValt onder het ministerie van Justitie. Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vervolgt de verdachten. deze zaak voor de rechter had moeten brengen met drieënhalf jaar is overschreden, krijgt de verdachte zes maanden strafkorting. In plaats van 54 maanden, krijgt hij daarom vier jaar celstraf. Verder heeft de rechtbank bepaald dat het vonnis gepubliceerd moet worden, inclusief de naam van de verdachte, zodra het vonnis onherroepelijk is geworden. Dit omdat de rechtbank toekomstige zakenpartners voor de verdachte wil waarschuwen. Daarnaast mag de verdachte vijf jaar lang geen bedrijf leiden.