Veroordeling voor witwassen van geld uit Marktplaatsoplichting

Een bekende uit het café

Die bedragen kwamen voort uit transacties op Marktplaats waar nooit producten voor waren geleverd. De verdachteIemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over "een redelijk vermoeden van schuld". Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij is veroordeeld. stelde tegen een kleine vergoeding zijn bankrekening ter beschikking1. In het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning. 2. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding, heet een vonnis. aan ‘ene Dennis’, die hij kende uit het café en die de niet geleverde producten op marktplaats zette. De afspraak was dat er geldbedragen op de bankrekening van verdachte werden gestort en dat hij vervolgens, als Dennis hierom vroeg, geldopnames zou verrichten en deze zou overdragen aan Dennis. Dit heeft hij meerdere keren gedaan.

Onwetend, maar de aanmerkelijke kans aanvaard

De verdachte stelde dat hij niet wist dat de gestorte geldbedragen uit misdrijfZwaar strafrechtelijk vergrijp. De strafwetgeving onderscheidt overtredingen en misdrijven. Overtredingen worden in de regel in eerste aanleg berecht door de kantonrechter, misdrijven door de afdeling strafrecht van de rechtbank. afkomstig waren omdat hij aan Dennis had gevraagd of hij er problemen mee zou krijgen. De rechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. oordeelt dat op basis van het dossier niet valt uit te sluiten dit scenario klopt en gaat daarom uit van de juistheid van dit verhaal.

Doordat de man, ondanks zijn twijfels, geen verder onderzoek heeft verricht naar de herkomst van de geldbedragen oordeelt de rechtbank dat hij de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat die geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren en dat dankzij zijn handelen de gestorte bedragen werden witgewassen. Door de frequentie en de door Dennis en verdachte gehanteerde constructie is de rechtbank van oordeel dat het medeplegen van een gewoonte maken van witwassen kan worden bewezen.

Strafmotivering

De rechtbank heeft in aanmerking genomen dat door witwassen de integriteit van het financiële en economische verkeer wordt aangetast. Ook bevordert witwassen het plegen van delicten en bemoeilijkt het de opsporing van onderliggende misdrijven. De verdachte heeft enkel uit financieel gewin gehandeld omdat hij krap bij kas zat en leefde van de bijstand. 

Strafoplegging

De rechtbank is van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op zijn plaats is. Er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat verdachte onlangs voor een ander feit een veel langere gevangenisstraf heeft gekregen, en het feit dat de wettelijke termijn fors is overschreden. Alle afwegende komt de rechtbank tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijdDe rechter kan iemand tot een voorwaardelijke straf veroordelen. De straf wordt dan niet uitgevoerd, mits de verdachte zich gedurende een bepaalde periode, de proeftijd, aan een aantal afspraken houdt en niet opnieuw in de fout gaat. Deze voorwaarden zijn door de rechter in zijn vonnis opgelegd. van één jaar.